Um juiz federal decidiu contra um advogado baseado na cidade de Nova York que supostamente fez liberações prematuras de fundos da conta caucionada de uma empresa de investimento criptográfica. Ontem, a lei 360 informou que a juíza distrital americana Alison J. Nathan havia ordenado que Aaron Etra, um advogado local, reembolsasse a firma de investimentos Benthos Master Fund depois que ele retirou fundos da conta caucionada da empresa.
Retiradas ilegais de fundos
O caso data de 2018, quando a empresa de investimento sediada em São Francisco chegou à Etra para ajudar a criar uma conta de garantia para suas compras de Bitcoin. A empresa havia planejado comprar até US$ 5 milhões em Bitcoin, e eles assinaram um acordo – convenientemente chamado de Bitcoin Up Agreement – com a Etra e o Valkyrie Group, uma empresa que ajuda terceiros que gostariam de liquidar suas participações criptográficas.
Benthos tinha transferido os fundos para a conta caucionada que a Etra tinha criado e esperava que a Valkyrie encontrasse um vendedor interessado. No entanto, a Etra transferiu unanimemente $4,6 milhões das descobertas da conta em duas transações meses depois. A Benthos nunca recebeu nenhuma moeda criptográfica.
Benthos apresentou várias moções, pedindo à Etra que parasse de retirar seus fundos e contas para os $4,6 milhões que ele já tinha recebido. Etra nunca respondeu, e a empresa de investimento levou o caso ao tribunal.
Em junho de 2019, a Benthos iniciou as reclamações de arbitragem com base em uma cláusula em seu contrato com a Etra. A firma também entrou com um processo para sancionar o advogado e o manter em desacato com o tribunal. O Tribunal Distrital acabou decidindo que a Etra deveria apresentar todos os documentos relacionados com os fundos em falta e prestar contas dos US$ 400.000 restantes.
Como ele devolveu os fundos restantes e forneceu registros de comunicações com os vendedores de Bitcoin, a moção de sanções não foi aprovada. Entretanto, a Etra não compareceu a uma audiência de arbitragem em março na Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional em Haia.
Assim, o juiz colocou o advogado no gancho por 5,25 milhões de dólares. Os honorários incluem juros anteriores à adjudicação, o custo dos danos, e o custo da arbitragem. A Etra poderia ter sido responsável por muito mais se a venda tivesse sido feita, é claro.
Uma pílula difícil de engolir para Benthos
As taxas também são pálidas em comparação com o que Benthos teria feito se não estivesse fazendo negócios com um advogado duvidoso. De acordo com a Lei 360, a firma de investimentos planejava comprar 10.000 BTC com os US$ 5 milhões que eles tinham.
Desde então, o valor da divisa criptográfica superior tem estado em lágrima, subindo mais de 100% para um preço atual de 11.753 dólares. Assim, as 10.000 fichas BTC que Benthos planejava comprar teriam valido cerca de US$ 110 milhões.
Não é tarde demais para a Benthos rolar seu dinheiro em Bitcoin. O ativo teve um aumento particular no mês passado, passando de US$ 9.210 em 14 de julho para mais de US$ 11.000 atualmente. Muitos acreditam que poderíamos estar testemunhando outra corrida de touros, e embora a Benthos provavelmente não seja capaz de recuperar até $110 milhões de dólares desta corrida de mercado, ela ainda poderia alcançar alguns retornos consideráveis em seu investimento.