Advogado de Nova Iorque para reembolsar $5,2 milhões Fraudulently Withdrawn from Crypto Firm

Um juiz federal decidiu contra um advogado baseado na cidade de Nova York que supostamente fez liberações prematuras de fundos da conta caucionada de uma empresa de investimento criptográfica. Ontem, a lei 360 informou que a juíza distrital americana Alison J. Nathan havia ordenado que Aaron Etra, um advogado local, reembolsasse a firma de investimentos Benthos Master Fund depois que ele retirou fundos da conta caucionada da empresa.

Retiradas ilegais de fundos

O caso data de 2018, quando a empresa de investimento sediada em São Francisco chegou à Etra para ajudar a criar uma conta de garantia para suas compras de Bitcoin. A empresa havia planejado comprar até US$ 5 milhões em Bitcoin, e eles assinaram um acordo – convenientemente chamado de Bitcoin Up Agreement – com a Etra e o Valkyrie Group, uma empresa que ajuda terceiros que gostariam de liquidar suas participações criptográficas.

Benthos tinha transferido os fundos para a conta caucionada que a Etra tinha criado e esperava que a Valkyrie encontrasse um vendedor interessado. No entanto, a Etra transferiu unanimemente $4,6 milhões das descobertas da conta em duas transações meses depois. A Benthos nunca recebeu nenhuma moeda criptográfica.

Benthos apresentou várias moções, pedindo à Etra que parasse de retirar seus fundos e contas para os $4,6 milhões que ele já tinha recebido. Etra nunca respondeu, e a empresa de investimento levou o caso ao tribunal.

Em junho de 2019, a Benthos iniciou as reclamações de arbitragem com base em uma cláusula em seu contrato com a Etra. A firma também entrou com um processo para sancionar o advogado e o manter em desacato com o tribunal. O Tribunal Distrital acabou decidindo que a Etra deveria apresentar todos os documentos relacionados com os fundos em falta e prestar contas dos US$ 400.000 restantes.

Como ele devolveu os fundos restantes e forneceu registros de comunicações com os vendedores de Bitcoin, a moção de sanções não foi aprovada. Entretanto, a Etra não compareceu a uma audiência de arbitragem em março na Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional em Haia.

Assim, o juiz colocou o advogado no gancho por 5,25 milhões de dólares. Os honorários incluem juros anteriores à adjudicação, o custo dos danos, e o custo da arbitragem. A Etra poderia ter sido responsável por muito mais se a venda tivesse sido feita, é claro.

Uma pílula difícil de engolir para Benthos

As taxas também são pálidas em comparação com o que Benthos teria feito se não estivesse fazendo negócios com um advogado duvidoso. De acordo com a Lei 360, a firma de investimentos planejava comprar 10.000 BTC com os US$ 5 milhões que eles tinham.

Desde então, o valor da divisa criptográfica superior tem estado em lágrima, subindo mais de 100% para um preço atual de 11.753 dólares. Assim, as 10.000 fichas BTC que Benthos planejava comprar teriam valido cerca de US$ 110 milhões.

Não é tarde demais para a Benthos rolar seu dinheiro em Bitcoin. O ativo teve um aumento particular no mês passado, passando de US$ 9.210 em 14 de julho para mais de US$ 11.000 atualmente. Muitos acreditam que poderíamos estar testemunhando outra corrida de touros, e embora a Benthos provavelmente não seja capaz de recuperar até $110 milhões de dólares desta corrida de mercado, ela ainda poderia alcançar alguns retornos consideráveis em seu investimento.